岱勒新材:董事会决议公告

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-014 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 经审议，董事会认为：2023 年度公司总经理带领的管理层有效地执行了公 司董事会、股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。 表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六 次会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室召开，本次会议由董事长段志明先生主 持，以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参 加表决董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 3 月 15 日通过电话等形式送达至各位 董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章 ...