岱勒新材:董事会决议公告

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十 次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，以现 场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董 事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议通知于 2024 年 8 月 17 日通过电话等形式送达至各位董事，本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长 沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-054 （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：《公司 2024 年半年度报告及其摘要》能够真实、准 确、完整地反映公司 2024 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误 ...