天宇股份:董事会决议公告

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2023-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2023 年 8 月 28 日上午 9：00 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式 召开，本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面、电话、电子邮件方式送达。会 议应出席董事 7 人，实际出席人数 7 人，各位董事以通讯表决方式参加会议。会 议由公司董事长屠勇军先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要的议案》； 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2023 年半 年度报告全文及其摘要》。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票获得通过。 浙江天宇药业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 1 / ...