天宇股份:第五届监事会第三次会议决议公告

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2023-055 浙江天宇药业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2023 年 10 月 26 日上午 16:30 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式 召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件等方式送达。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席马成先生 主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、第五届监事会第三次会议决议。 特此公告。 浙江天宇药业股份有限公司监事会 二〇二三年十月二十七日 监事会认为，董事会编制和审核浙江天宇药业股份有限公司 2023 年第三季 度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 ...