天宇股份:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2023-064 二、董事会会议审议情况 浙江天宇药业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2023 年 11 月 21 日 9：00 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 本次会议通知于 2023 年 11 月 15 日以书面、电话、电子邮件方式送达。会议应 出席董事 7 人，实际出席人数 7 人，其中董事林洁、朱国荣，独立董事石锦娟、 张国昀、丁寒锋以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长屠勇军先生主持， 公司董事、董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 在保证募集资金投资项目建设资金需求和项目正常进行的前提下，公司拟使 ...