天宇股份:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-012 一、董事会会议召开情况 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2024 年 2 月 21 日 15:45 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 本次会议通知于 2024 年 2 月 19 日以电话、电子邮件方式送达。会议应出席董事 7 人，实际出席人数 7 人，董事林洁女士、朱国荣先生，独立董事石锦娟女士、 张国昀先生、丁寒锋先生以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长屠勇军先 生主持，公司部分高级管理人员、董事会秘书及监事列席了本次会议。本次董事 会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 浙江天宇药业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于<浙江天宇药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》； 为了建立和完善劳动者与所有者 ...