天宇股份:第五届监事会第六次会议决议公告

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-013 浙江天宇药业股份有限公司 鉴于公司监事汪秀林先生、杨伟国先生作为员工持股计划参与对象，需回避 表决。关联监事回避后监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，该议 1 / 2 案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2024 年 2 月 21 日 16:30 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 本次会议通知于 2024 年 2 月 19 日以电话、电子邮件方式送达。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席人数 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席马成先生主持， 公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于<浙江 ...