天宇股份:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

公司于 2024 年 2 月 21 日召开的第五届董事会第六次会议，审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 浙江天宇药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 决定于 2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-015 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所系统互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 3 ...