天宇股份:浙江天宇药业股份有限公司提名委员会工作细则

浙江天宇药业股份有限公司 提名委员会工作细则 二〇二四年八月 浙江天宇药业股份有限公司 提名委员会工作细则 浙江天宇药业股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二章 提名委员会的产生与组成 第二条 提名委员会由三名委员组成，设主任委员（召集人）一名。 第六条 委员连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员 会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以 撤换。 第三章 提名委员会的职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 1 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律法规、深圳 ...