天宇股份:董事会决议公告

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-062 浙江天宇药业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2024 年 8 月 28 日上午 9：00 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式 召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以书面、电话、电子邮件方式送达。会 议应出席董事 7 人，实际出席人数 7 人，董事林洁、朱国荣，独立董事石锦娟、 张国昀、丁寒锋以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长屠勇军先生主持， 公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同 ...