永福股份:2023年度内部控制自我评价报告

福建永福电力设计股份有限公司 内部控制自我评价报告 福建永福电力设计股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 福建永福电力设计股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我们对本公司（以下简 称"公司"）内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经营管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实准确完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价 范围的高风险领域和单位进行评价。审计部及审计人员在公司董事会审计委员会 的领导下，独立、客观地行使职权，对董事会审计委员会负责，不受其他部门或 个人的干涉。审计部依照 ...