永福股份:第三届董事会第二十七次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-075 福建永福电力设计股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日 以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届董事会第二十七次会议的通知。 本次会议于 2024 年 9 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林 一文先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 特此公告。 福建永福电力设计股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日 审议通过《关于转让参股公司股权的议案》 公司董事会同意参股公司一道新能源科技股份有限公司（以下简称"一道新 能"）的实际控制人刘勇先生回购公司所持有的一道新能 1.1594%股权，并同意 授权公司经营层负责具 ...