长盛轴承:董事会决议公告

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-009 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出。会议由董事长孙志华先生主持，本次董事会应参加 表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）的议 案》。 董事会对 2023 年度的工作进行了报告，内容真实、客观地反映了公司董事 会在 2023 的工作情况及对股东大会决议的执行情况。公司独立董事已向董事会 提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并 ...