新余国科:公司第四届董事会第一次（临时）会议决议公告

一、董事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 和《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，选举产生第四届董事会成员后， 经董事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求，于 2024 年 7 月 16 日在新余市仙女湖区观 巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室召开第四届董事会第一次（临时）会议。具体内容 详见 7 月 15 日巨潮资讯网披露的《2024 年第二次临时股东大会决议公告》。本次会议由董 事袁有根先生主持，以现场结合通讯方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，其中 陶冶、雷恒池、熊进光和廖义刚先生以通讯方式参会，其他董事均参加现场会议，公司监事、 部分拟聘任高管列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，举手表决，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：20 ...