新余国科:公司2023年度内部控制自我评价报告

二、内部控制评价结论 江西新余国科科技股份有限公司全体股东： 为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促 进公司长期可持续发展，公司依照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规 范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范 体系），结合江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）自身经营特 点与所处环境，不断完善公司治理，健全内部控制体系，保障了公司内部控制管 理的有效执行，确保了公司的稳定经营。现就公司的内部控制制度建设和实施情 况进行自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：1、建立和完善符合现代管理要求的公司治理结构 和内部组织结构，通过科学有效的决策机制、执行机制和监督机制 ...