西菱动力:独立董事工作制度

成都西菱动力科技股份有限公司 独立董事工作制度 二零二四年一月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 3 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 5 | | 第四章 | 独立董事职责与履职方式 6 | | 第五章 | 独立董事的独立意见及尽职调查义务 8 | | 第六章 | 独立董事履职保障 9 | | 第七章 | 年报工作制度 11 | | 第八章 | 独立董事述职报告及工作笔录 11 | | 第九章 | 附 则 12 | 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司声明并实行回避。任职期 间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司并提出辞职。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在包括本公司在内三家境内上市公 司担任独立董事职务，并确保有足够的时间和精力有效 ...