西菱动力:第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

成都西菱动力科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 一、审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划暨关联交易的议案》 《成都西菱动力科技股份有限 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本次激励计划"）拟授予公司董事、高级管理人员及其他员工限制性股票，构成关联 交易，独立董事经审议认为： 第一次会议决议 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议 第一次会议于 2024 年 3 月 21 日在成都市腾飞大道 298 号公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。全体独立董事推举吴传华先生召集和主持本次会议。本次会议的召 开符合《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司 独立董事工作制度》的规定。 会议审议和表决情况如下： （1）本次激励计划综合考虑了公司业务发展规划及员工职责贡献等因素，激励 数量与公司业务发展阶段相匹配，定价原则符合《上市公司股权激励管理办法》的规 定； （2）本次激励计划制定了科学合理的考核办法，董事、高级管理人员及其他员工 所获激励报酬取决于考核目标实现情况，实现员工利益与公司、股东利益有机统一， 能够增强 ...