光弘科技:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知的公告

惠州光弘科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-060 号 （2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登陆深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第三届董事会第 十一次会议于 2023 年 11 月 14 日审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东 大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 4 日 14 时 00 分在公司会议室召开本次临时 股东大会。 3. 会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》 等有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日（星期一），下午 1 ...