光弘科技:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-057 号 惠州光弘科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 9 日以邮件 、电话、书面等方式向各位董事发出。本次会议于 2023 年 11 月 14 日下午在公 司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中简松年、萧妙文、邹宗信、张鲁刚、吴肯浩、汤新联、王文利以通讯方 式出席本次会议）。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先 生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《惠州 光弘科技股份有限公司章程》的规定。 经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下： 一、审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《惠州光 ...