光弘科技:惠州光弘科技股份有限公司内控鉴证报告

惠州光弘科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10175 号 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10175 号 惠州光弘科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的惠州光弘科技股份有限公司(以下 简称"贵公司")管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且 未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果 推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同 其他文件一起报送并对外披露。 三、管理层的责任 贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时 按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】 7 号）及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报 ...