欣锐科技:关于公司董事会换届选举的公告

关于公司董事会换届选举的公告 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-069 深圳欣锐科技股份有限公司 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董 事会第二十七次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会 非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立 董事候选人的议案》。董事会同意提名吴壬华先生、何兴泰先生、毛丽萍女士、 任俊照先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。 公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司董事会 已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司 ...