欣锐科技:关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成暨部分人员离任的公告

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-085 深圳欣锐科技股份有限公司 关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成 暨部分人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次 会议，完成了董事会、监事会换届选举工作，并聘任了新一届高级管理人员及相 关人员，同时部分董事、高级管理人员任期届满离任，现将具体情况公告如下： 一、第四届董事会人员组成情况 非独立董事：吴壬华先生（董事长）、毛丽萍女士、何兴泰先生、任俊照先 生。 独立董事：陈丽红女士、谭岳奇先生、李玉琴女士。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之 一，独立董事人数未低于董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性在 公司 2024 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》 《公司章程》等有 ...