欣锐科技:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-083 深圳欣锐科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日在深 圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开第四 届董事会第一次会议，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，以现场通知 形式送达至全体董事。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采 取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中：以通讯表决方式出席 会议的董事 4 名，分别为任俊照、陈丽红、李玉琴、谭岳奇。 本次会议由半数以上董事共同推举董事吴壬华先生主持，公司监事及高级管 理人员候选人列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免第四届董事会第一次会议通知期限的议案 ...