欣锐科技:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-084 深圳欣锐科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2024 年 9 月 13 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开。经全体监事同意豁免本次会议通知时间要求，以现场通 知形式送达至全体监事。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并 采取现场表决。 本次会议应出席监事 3 名，实际现场表决方式出席监事 3 名。 三、备查文件 1、《公司第四届监事会第一次会议决议》 特此公告。 深圳欣锐科技股份有限公司 监事会 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》； 经审议，监事会同意选举张琼女士为公司第四届监事会主席。任期三年，自 本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...