顶固集创:董事会议事规则（2023年11月)

广东顶固集创家居股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十一月 广东顶固集创家居股份有限公司董事会议事规则 广东顶固集创家居股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障广东顶固集创家居股份有限公司(下称"公司")董事会依法独 立、规范、有效地行使职权，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、证券 监管机构的规则以及《广东顶固集创家居股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则(以下简称"本规则")。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机构， 依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人 财产，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。董事会成员中包括 3 名独立 ...