顶固集创:第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2023-131 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，补选了第五届监事会非职工代表监事成 员，经全体监事一致提议并同意豁免临时监事会通知时限，第五届监事会第五次 会议通知于当日以口头的方式发出，第五届监事会第五次会议于同日在公司会议 室以现场表决的方式召开。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，同意选举王倩女士为公司第五届监事会主席，任期自公司 本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。 广东顶固集创家居股份有限公司 经全体监事同意，共同推举公司监事王倩女士担任本次会议主持人。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会秘书列席了本次会议。会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司 ...