华致酒行:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长吴向东先 生主持。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人（其中吴向东先生、颜涛 先生、杨武勇先生、李建伟先生、温健先生以通讯表决方式出席会议），公司监 事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等 有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本次董事会表决通过了以下议案： 华致酒行连锁管理股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 一、审议通过《2023 年年度报告》及摘要 证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-011 董事会经审核后认为，公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...