华致酒行:董事会审计委员会关于2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告

华致酒行连锁管理股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 大华会计师事务所（以下简称"大华所"）2023 年度履行监督职责的情况报告如 下： 一、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》及公司 2023 年年报工作安排，大华所对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进 行核查并出具了专项报告。 经审计，大华所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制，出具了标准无保留意见的 审计报告。 在执行审 ...