华致酒行:董事会决议公告

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-030 华致酒行连锁管理股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件的方式向全体董事 发出，并于 2024 年 8 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长吴向东 先生主持，应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。公司监事及高级 管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等有关法律、法规和《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》 的规定，所作决议合法有效。本次董事会表决通过了以下议案： 一、审议并通过《2024 年半年度报告》及摘要 经审议，董事会认为：公司编制《2024 年半年度报告》及摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案 ...