金马游乐:董事会专门委员会工作细则

广东金马游乐股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司董事会决策的科学性，完善公司法人治理结构，根据《公 司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司董事会根据工作需要设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核 委员会、提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，任期与董 事任期一致。其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应占多 数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事， 且召集人应当为会计专业人员。 第三条 董事会专门委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询 和建议。 第二章 专门委员会的组成和职责 第四条 各专门委员会成员均由三名董事组成，董事可以同时担任多个委员会 委员。委员任期届满，可连选连任。任职期间如有委员不再担任董事职务，则自动 失去委员资格，并根据本细则的规定补足委员名额。 第五条 战略委员会的组成： （一）战略委员会由三名董事组成，由董事会选举产生，但其中必须包括一名 独立董事； （二）战略委员会召 ...