每日互动:董事会决议公告

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-016 每日互动股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议（以下简称"本次会议"）的通知于 2024 年 4 月 14 日以电 话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于 2024年 4月 19 日在公司 杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董 事 9人，实到董事 9人。董事长方毅先生主持会议，公司监事、其他 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法规的规定。 具体内容请见公司 2024 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》。 具体内容请见 ...