倍杰特:第三届董事会第十五次会议决议公告

倍杰特集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于2023年12 月27日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2023年12月22日以邮 件、专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事9人，会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2023-042 倍杰特集团股份有限公司 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1、倍杰特集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议； 特此公告。 倍杰特集团股份有限公司董事会 《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司及 ...