倍杰特:第三届董事会审计委员会第十四次会议记录

第三届董事会审计委员会第十四次会议 倍杰特集团股份有限公司 第三届董事会审计委员会第十四次会议记录 现场会议地点：北京市北京经济技术开发区荣华中路 8 号院 8 号楼 4 层 501 会议 室 会议出席人员：审计委员会全体委员（李存慧、贺芳、肖丹） 会议列席人员：权思影、张磊、王明鸽 会议主持人：李存慧 会议时间：2024 年 8 月 16 日 11:00 召开方式：本次会议采用现场及网络相结合的方式召开 会议记录人：权思影 会议审议事项： 1、关于《2024 年半年度内部审计工作报告》的议案； 第三届董事会审计委员会第十四次会议 后续会计处理方法。 审计委员会主任委员李存慧提出公司是否就 2024 年上半年经营情况与年审会 计师事务所沟通？请财务总监介绍主要沟通内容。 财务总监张磊表示已与公司 2023 年度审计签字会计师熊宇、现场工作负责人 张山对公司 2024 年上半年经营和财务情况进行了沟通，主要沟通如下内容： （1）关于公司竞得新疆地区两处铜矿探矿权对公司未来经营的影响，公司探 矿权于 2024 年 5 月竞得，目前仍处于探矿工作初期，预计 2024 年资本支出金额 有限，对公司 2024 年业绩不 ...