倍杰特:关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-039 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月27日召开第三届董事会第十九 次会议，会议决议于2024年10月14日（星期一）召开公司2024年第二次临时股东大会，现将 本次股东大会有关事宜公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：公司2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第十九次会议同意召开本次股东大 会，本次股东大会审议事项已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会 议审议通过，审议事项及会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2024年10月14日（星期一）14:30 倍杰特集团股份有限公司 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系 ...