倍杰特:第三届董事会第十九次会议决议公告

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-035 倍杰特集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于2024年9 月27日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2024年9月24日以邮件、 专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人,会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 1.2 选举张建飞先生为公司第四届董事会董事 同意：9票，反对：0票，弃权：0票，同意提名张建飞先生为公司第四届董事会非独立 董事候选人； 1.3 选举权思影女士为公司第四届董事会董事 同意 ...