新城市:董事会决议公告

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-030 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第 八次会议于 2024 年 8 月 29 日下午 15:00 在深圳市龙岗区中心城清林中路 39 号 新城市大厦 10 楼公司会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件的 方式送达全体董事。 会议由公司董事长张春杰先生主持，本次会议应出席董事人数 5 人，实际出 席董事人数 5 人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议以现场结 合通讯表决的方式审议通过相关议案。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程》及相关法律、 法规的规定。 经审核，全体董事一致认为公司《2024 年半年度报告》全文及摘要，内容真 实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年度的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 ...