值得买:第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-033 北京值得买科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2024 年 8 月 9 日上午 10:00 以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事刘峰、董事刘超、独立董事黄生、 独立董事肖土盛、独立董事曲凯以通讯表决方式出席会议，会议由公司董事长隋 国栋先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》 为了适应当前市场利率变化，同意公司以位于北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院 3 号楼 32 ...