值得买:《北京值得买科技股份有限公司独立董事制度》(2023.10月修订)
北京值得买科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 北京值得买科技股份有限公司(以下简称"公司")为促进内部规范 运作,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以 下简称《股票上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作》")、《上市公司独立董事管理办 法》(以下简称《独立董事办法》)等法律法规规范性文件和《北京值得买科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合公司实际,制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求,认 真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公 ...