值得买:《北京值得买科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》

北京值得买科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二零二四年四月 第一条 为进一步完善北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作 用，维护公司整体利益，有效保障公司全体股东的合法权益不受侵害，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、行 政规章和《北京值得买科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")、 《北京值得买科技股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制 度》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 本制度独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照 ...