值得买:第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-038 北京值得买科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2024 年 9 月 25 日上午 10:00 以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事长隋国栋先生、独立董事黄生先 生、独立董事肖土盛先生、独立董事曲凯先生以通讯表决方式出席会议，会议由 公司董事长隋国栋先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会 议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深 ...