国林科技:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2023-170 青岛国林科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第五次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会董事及 第五届监事会非职工代表监事。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于 2023 年 12 月 14 日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别 选举了公司第五届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员、第五届监事会 主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计机构负责人。公司 董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下： 一、第五届董事会及各专门委员会组成情况 （一）第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 设董事长 1 人，副董事长 1 人。成员如下： 1、非独立董事： ...