国林科技:第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-004 青岛国林科技集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国林科技"）第五 届董事会第二次会议于2024年2月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本 次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事9人，董事马广林、赵永瑞、王树文以通讯方式参加，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长丁香鹏先生主持。本次会议的召集、 召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有 关法律、法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，为维护公司价值及 股东权益，增强公众投资者对公司的投资信心，树立良好资本市场形象，促进公 司长远发展 ...