国林科技:董事会决议公告

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-086 青岛国林科技集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国林科技"）第五 届董事会第五次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知已于2024年8月19日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人，董事丁香财以通讯方式参加，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议，会议由董事长丁香鹏先生主持。本次会议的召集、召开及审议程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《青岛国林科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》 公司董事会在全面审阅《2024年半年度报告》及其摘要后，一致认为：公司 2024年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况和经 营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，报告编制和审核程序符合法 律、行政法规、部门规章和中国证监会的规定。董事会审计 ...