宇瞳光学:第三届董事会第二十次会议决议公告

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议 于 2024 年 3 月 12 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 12 日以微信、电话方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持， 应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，公司监事及相关人员列席了会议。根据《公司章 程》、《董事会议事规则》的有关规定，需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过电 话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。 | 证券代码: | 300790 | | --- | --- | | 债券代码: | 123219 | 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-027 （二）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： ...