宇瞳光学:第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-064 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会 议于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 10 日以微信、电话方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持， 应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 公司基于对市场价值的判断和发展前景的信心，综合考虑当前经营情况、财务状况 以及资本市场变化，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民 ...