壹网壹创:国泰君安证券股份有限公司关于杭州壹网壹创科技股份有限公司2023年持续督导定期现场检查报告

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州壹网壹创科技股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公 司 被保荐公司简称：壹网壹创 保荐代表人姓名：励少丹 联系电话：021-38677800 保荐代表人姓名：胡伊苹 联系电话：021-38677800 现场检查人员姓名：胡伊苹、励少丹 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间： 2023 年 12 月 6 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：结合查阅资料、访谈等核查手段，核查公司三会文件、公司治理制度 等文件，并核查三会召开通知、记录、签名册等文件，对三会召集程序、出席会议人 员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行核查。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发 ...