壹网壹创:第三届董事会第二十次会议决议公告

杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于 2024 年 5 月 20 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次会议 为紧急临时会议，为保证公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，豁免提前 5 日的通知时限要求，于 2024 年 5 月 20 日以直接送达方式向全体董事发出会议通 知。本次会议由公司董事长林振宇先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 审议通过《关于公司新增关联方及2024年度日常关联交易预计的议案》 经与会董事审议，一致通过《 ...