壹网壹创:董事会决议公告

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-045 一、董事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本 次会议为定期会议，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出。本次会议由 公司董事长林振宇先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘 要》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事 项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co ...