钢研纳克:钢研纳克检测技术股份有限公司内部控制制度（2024修订稿）

第一章 总则 第一条 为进一步提升钢研纳克检测技术股份有限公司 （以下简称"公司"）风险防范能力，提高股份公司的运行 效率，以五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企 业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《上市公司内部控制指引》、 《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保 守国家秘密法实施条例》为基础，并结合公司实际情况特制 定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、监事会、经营管 理层和全体员工实施的、为实现内部控制目标而提供合理 保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标： （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的 贯彻执行； 钢研纳克检测技术股份有限公司 内部控制制度 （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制 能力，促进实现公司发展战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司 股东的回报； 1 （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完 整、及时和公平。 第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实 施和完善，并定期对内部控制执行情况进行全面检查和效 ...