力合科技:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2023-059 力合科技（湖南）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况： 公司董事会同意选举邹雄伟先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代 表人变更为邹雄伟先生，授权公司管理层尽快完成相应的工商变更登记手续。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 4 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2023 年 11 月 9 日以现场 和通讯表决相结合的方式在公司 9 楼会议室召开。 本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（其中以通讯表决方 式出席会议人数 2 人，董事熊永生、蒋星睿以通讯表决方式出席会议 ...